Informações relativas ao concurso

Título:
Prestação de serviços no domínio do procedimento «conhecer o cliente» (KYC) e co...
Entidade adjudicante:
European Investment Fund
Data de publicação na TED:
23/11/2021
Prazo para a receção de propostas:
17/12/2021
Estado:
Abrir
Informações
2021-FOBS-COMP-002
Prestação de serviços no domínio do procedimento «conhecer o cliente» (KYC) e conformidade
O FEI está a lançar o presente concurso na expetativa de maiores volumes e flutuações correspondentes em tarefas relacionadas com KYC a serem tratadas no contexto de revisões periódicas de KYC futuras e recorrentes e outros exercícios de mitigação com prazos tipicamente ambiciosos. Em termos gerais, o lote 1 incluirá uma variedade de tarefas relacionadas com a conformidade, bem como a conformidade fiscal, mas assegurando predominantemente que a documentação de KYC para as contrapartes do FEI está completa e atualizada. No âmbito do lote 2, é solicitado que forneça aconselhamento especializado para prestar assistência à equipa de KYC do FEI com questões regulamentares ad hoc ou outras no domínio da conformidade ou para prestar assistência estratégica no desenvolvimento adicional da função de KYC do FEI em conformidade com as melhores práticas de mercado. O chefe de KYC do FEI e o chefe da Unidade de Conformidade de Transação, quando aplicável, supervisionarão os prestadores de serviços adjudicatários de um contrato-quadro.
Serviços
Concurso público
Abrir
Verificado
3664000.00 EUR
66100000
Etapas
23/11/2021 00:00
17/12/2021 23:59
20/12/2021 14:00
Lotes
Número do lote Título Descrição
Lote 1
Aquisição de serviços especializados para prestar assistência às Unidades de Conformidade de Transação do FEI/KYC do FEI com a execução de tarefas de KYC recorrentes e outras tarefas relacionadas com a conformidade atribuídas...
Aquisição de serviços especializados para prestar assistência às Unidades de Conformidade de Transação do FEI/KYC do FEI com a execução de tarefas de KYC recorrentes e outras tarefas relacionadas com a conformidade (incl. conformidade fiscal) atribuídas à 1.a linha de defesa (LOD) e/ou 2.a LOD. São fornecidos mais pormenores nas secções 4.1 e 4.2 dos termos de referência.
Lote 2
Aquisição de serviços especializados para aconselhar as Unidades de Conformidade de Transação do FEI/KYC do FEI quanto aos desenvolvimentos regulamentares relevantes de AML-KYC e outros, e as melhores práticas do mercado
Aquisição de serviços especializados para aconselhar as Unidades de Conformidade de Transação do FEI/KYC do FEI quanto aos desenvolvimentos regulamentares relevantes de AML-KYC e outros, e as melhores práticas do mercado. São fornecidos mais pormenores nas secções 4.1 e 4.2 dos termos de referência.
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Referência Tipo de anúncio Data de publicação
2021/S 227-596334
Anúncio de concurso
23/11/2021 00:00