Informationen

Referenznummer der Ausschreibung	LZ-1527
Titel	Bereitstellung von „kenne deinen Kunden“ (Know Your Customer - KYC) und anderer operativer Compliance-Unterstützung 2019-2022
Beschreibung	Im Einklang mit ihrer Satzung hält sich die EIB an die bewährten Verfahren (Best Banking Practice — BBP), und auf dieser Grundlage werden die Regulierungs- und Marktentwicklungen genau überwacht.In Los 1 möchte die EIB mehrere Dienstleister auswählen, die die Mitarbeiter des TMR/KYC-Referats der EIB bei ihrer täglichen Arbeit an der KYC-Analyse und anderen vorläufigen Prüfungen im Zusammenhang mit Compliance (z. B. hinsichtlich Integrität und Sanktionen) für neue Operationen im Zeitraum 2019-2022 unterstützen.In Los 2 möchte die EIB mehrere Dienstleister auswählen, die die Direktion Transaktionsmanagement und Umstrukturierung (Transactions Management and Restructurings — TMR) bei der Beurteilung von Steuerfragen bei Projekten unterstützen, die derzeit von der Bank überwacht werden.
Art des Auftrags	Dienstleistungsaufträge
Art des Verfahrens	Offenes Verfahren
Status	Geschlossen
Im TED veröffentlicht

Abschnitte

Datum der Veröffentlichung im TED	31/01/2019 00:00
Frist für Fragen	22/02/2019 22:59 UTC+01:00
Frist für Antworten	N/A
Frist für den Eingang von Angeboten	29/03/2019 23:59
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Tag)	01/04/2019 14:00

Lose

Losnummer	Titel	Beschreibung
Los 1	KYC/Compliance-Prozess	Die EIB ist auf der Suche nach externem Fachwissen, um die Mitarbeiter des TMR/KYC-Referats der EIB bei ihrer täglichen Arbeit an der KYC-Analyse und anderen vorläufigen Prüfungen im Zusammenhang mit Compliance (z. B. hinsichtlich Integrität und Sanktionen) für neue Operationen im Zeitraum 2019-2022 zu unterstützen. Dieser Zeitraum umfasst auch Spitzenjahre, in denen die regelmäßige KYC-Überprüfung für bestimmte Partner der EIB aktualisiert werden muss (risikobasierter Ansatz).
Los 2	Steueranalyse	In Los 2 möchte die EIB mehrere Dienstleister auswählen, die die Direktion Transaktionsmanagement und Umstrukturierung (Transactions Management and Restructurings — TMR) bei der Beurteilung von Steuerfragen bei Projekten unterstützen, die derzeit von der Bank überwacht werden.Fragen können sich auf Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Steuerumgehung, schädliche Steuerpraktiken und/oder aggressive Steuerplanungspraktiken im Zusammenhang mit den Initiativen der Europäischen Kommission im Rahmen des EU-Pakets zur Vermeidung von Steuerumgehung (Anti-Tax Avoidance Package — ATAP) und dem Ansatz internationaler Normungsorganisationen wie dem GAFI und dem OECD-Global Forum („steuerliche Belange“) beziehen.Vor diesem Hintergrund sucht das TMR/KYC-Referat nach externem Fachwissen, um die Mitarbeiter der EIB bei der Analyse der Auswirkungen der verschiedenen Steuerfragen auf die Überwachung der laufenden Projekte zu unterstützen.

Bekanntmachungen

Referenz	Bekanntmachungstyp	Veröffentlichungsdatum
2019/S 022-047122	Auftragsbekanntmachung	31/01/2019 00:00