Details zur Ausschreibung

Titel:
Bereitstellung von „kenne deinen Kunden“ (Know Your Customer - KYC) und anderer ...
Öffentlicher Auftraggeber:
European Investment Bank (EIB)
Datum der Veröffentlichung im TED:
31/01/2019
Frist für den Eingang von Angeboten:
29/03/2019
Status:
Geschlossen
Informationen
LZ-1527
Bereitstellung von „kenne deinen Kunden“ (Know Your Customer - KYC) und anderer operativer Compliance-Unterstützung 2019-2022
Im Einklang mit ihrer Satzung hält sich die EIB an die bewährten Verfahren (Best Banking Practice — BBP), und auf dieser Grundlage werden die Regulierungs- und Marktentwicklungen genau überwacht.In Los 1 möchte die EIB mehrere Dienstleister auswählen, die die Mitarbeiter des TMR/KYC-Referats der EIB bei ihrer täglichen Arbeit an der KYC-Analyse und anderen vorläufigen Prüfungen im Zusammenhang mit Compliance (z. B. hinsichtlich Integrität und Sanktionen) für neue Operationen im Zeitraum 2019-2022 unterstützen.In Los 2 möchte die EIB mehrere Dienstleister auswählen, die die Direktion Transaktionsmanagement und Umstrukturierung (Transactions Management and Restructurings — TMR) bei der Beurteilung von Steuerfragen bei Projekten unterstützen, die derzeit von der Bank überwacht werden.
Dienstleistungsaufträge
Offenes Verfahren
Geschlossen
Ausgewählt
Abschnitte
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Lose
Losnummer Titel Beschreibung
Los 1 KYC/Compliance-Prozess Die EIB ist auf der Suche nach externem Fachwissen, um die Mitarbeiter des TMR/KYC-Referats der EIB bei ihrer täglichen Arbeit an der KYC-Analyse und anderen vorläufigen Prüfungen im Zusammenhang mit Compliance (z. B. hinsichtlich Integrität und Sanktionen) für neue Operationen im Zeitraum 2019-2022 zu unterstützen. Dieser Zeitraum umfasst auch Spitzenjahre, in denen die regelmäßige KYC-Überprüfung für bestimmte Partner der EIB aktualisiert werden muss (risikobasierter Ansatz).
Los 2 Steueranalyse In Los 2 möchte die EIB mehrere Dienstleister auswählen, die die Direktion Transaktionsmanagement und Umstrukturierung (Transactions Management and Restructurings — TMR) bei der Beurteilung von Steuerfragen bei Projekten unterstützen, die derzeit von der Bank überwacht werden.Fragen können sich auf Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Steuerumgehung, schädliche Steuerpraktiken und/oder aggressive Steuerplanungspraktiken im Zusammenhang mit den Initiativen der Europäischen Kommission im Rahmen des EU-Pakets zur Vermeidung von Steuerumgehung (Anti-Tax Avoidance Package — ATAP) und dem Ansatz internationaler Normungsorganisationen wie dem GAFI und dem OECD-Global Forum („steuerliche Belange“) beziehen.Vor diesem Hintergrund sucht das TMR/KYC-Referat nach externem Fachwissen, um die Mitarbeiter der EIB bei der Analyse der Auswirkungen der verschiedenen Steuerfragen auf die Überwachung der laufenden Projekte zu unterstützen.
Bekanntmachungen
Referenz Bekanntmachungstyp Veröffentlichungsdatum
2019/S 022-047122 Auftragsbekanntmachung 31/01/2019 00:00