Details zur Ausschreibung

Titel:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kundenkenntnis (Know Your Customer, K...
Öffentlicher Auftraggeber:
European Investment Fund
Datum der Veröffentlichung im TED:
23/11/2021
Frist für den Eingang von Angeboten:
17/12/2021
Status:
Geschlossen
Informationen
2021-FOBS-COMP-002
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kundenkenntnis (Know Your Customer, KYC) und Compliance
Der EIF leitet dieses Beschaffungsverfahren in Erwartung eines erhöhten Volumens und entsprechender Schwankungen bei den KYC-bezogenen Aufgaben ein, die im Zusammenhang mit anstehenden und wiederkehrenden periodischen KYC-Überprüfungen und anderen Sanierungsmaßnahmen mit typischerweise ehrgeizigen Fristen zu erledigen sind. Generell umfasst das Los 1 eine Vielzahl von Aufgaben im Zusammenhang mit KYC und der Einhaltung von Vorschriften sowie der Einhaltung von Steuervorschriften, wobei in erster Linie sichergestellt werden muss, dass die KYC-Dokumentation für EIF-Kontrahenten vollständig und auf dem neuesten Stand ist. Im Rahmen des Loses 2 wird um fachliche Beratung gebeten, um das KYC-Team des EIF entweder bei Ad-hoc-Anfragen zu regulatorischen oder anderen Fragen im Bereich der Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen oder strategisch bei der Weiterentwicklung der KYC-Funktion des EIF im Einklang mit der besten Marktpraxis zu helfen. Der Leiter der KYC-Abteilung des EIF und gegebenenfalls der Leiter der Abteilung für Compliance-Transaktionen überwachen die Dienstleister, die einen Rahmenvertrag erhalten haben.
Dienstleistungsaufträge
Offenes Verfahren
Geschlossen
Ausgewählt
3664000.00 EUR
66100000
Abschnitte
23/11/2021 00:00
17/12/2021 23:59
20/12/2021 14:00
Lose
Losnummer Titel Beschreibung
Los 1
Beschaffung spezialisierter Dienstleistungen zur Unterstützung der EIF-KYC/EIF-Compliance-Transaktionseinheiten bei der Durchführung wiederkehrender KYC-Aufgaben und anderer Compliance-bezogener Aufgaben, die den LOS 1 und LOS 2...
Beschaffung spezialisierter Dienstleistungen zur Unterstützung der EIF-KYC/EIF-Compliance-Transaktionseinheiten bei der Durchführung wiederkehrender KYC-Aufgaben und anderer mit der Einhaltung der Vorschriften zusammenhängender Aufgaben (einschließlich der Einhaltung der Steuervorschriften), die der ersten Schutzlinie (LOS) und/oder der zweiten Schutzlinie (LOS) zugeordnet sind. Weitere Einzelheiten sind in den Abschnitten 4.1 und 4.2 der Leistungsbeschreibung enthalten.
Los 2
Beschaffung spezialisierter Dienstleistungen zur Beratung der EIF-KYC/EIF-Compliance-Transaktionseinheiten in Bezug auf AML-KYC-relevante regulatorische und andere Entwicklungen sowie bewährte Marktpraktiken
Beschaffung spezialisierter Dienstleistungen zur Beratung der EIF-KYC/EIF-Compliance-Transaktionseinheiten in Bezug auf AML-KYC-relevante regulatorische und andere Entwicklungen sowie bewährte Marktpraktiken. Weitere Einzelheiten sind in den Abschnitten 4.1 und 4.2 der Leistungsbeschreibung enthalten.
Bekanntmachungen
Referenz Bekanntmachungstyp Veröffentlichungsdatum
2021/S 227-596334
Auftragsbekanntmachung
23/11/2021 00:00