Informaciones de las convocatorias de concurso

Título:
Prestación de apoyo «Conozca a su cliente» (KYC) y otro apoyo de cumplimiento op...
Poder adjudicador:
European Investment Bank (EIB)
Fecha de publicación del TED:
31/01/2019
Fecha límite de recepción de las ofertas:
29/03/2019
Estado:
Cerrada
Información
LZ-1527
Prestación de apoyo «Conozca a su cliente» (KYC) y otro apoyo de cumplimiento operativo 2019-2022
De conformidad con su Estatuto, el BEI seguirá las mejores prácticas bancarias («BBP») y, sobre esa base, supervisará con atención el desarrollo a nivel de regulación y de mercado.En el lote 1, el BEI desea seleccionar a varios proveedores que asistan al personal de la Unidad TMR/KYC del BEI en la realización de sus tareas diarias de análisis de KYC y otras verificaciones preliminares relacionadas con el cumplimiento (como la honestidad y las sanciones) para nuevas operaciones durante el período de 2019-2022.En el lote 2, el BEI desea seleccionar múltiples proveedores que den soporte a la Dirección de Gestión de Transacciones y Reestructuraciones (TMR) en la evaluación de cuestiones fiscales en proyectos actualmente supervisados por el Banco.
Servicios
Procedimiento abierto
Cerrada
Verificado
Etapas
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Lotes
Número del lote Título Descripción
Lote 1 KYC/Compliance Process El BEI está buscando expertos externos que den apoyo al personal de la Unidad TMR/KYC del BEI en la realización de sus tareas diarias de análisis de KYC y otras verificaciones preliminares relacionadas con el cumplimiento (como la integridad y las sanciones) para nuevas operaciones durante el período de 2019-2022. Este período también incluye los años pico en que se debe actualizar la revisión regular de KYC para ciertas contrapartes del BEI (en un enfoque basado en el riesgo).
Lote 2 Análisis de impuestos En el lote 2, el BEI desea seleccionar múltiples proveedores que den soporte a la Dirección de Gestión de Transacciones y Reestructuraciones (TMR) en la evaluación de cuestiones fiscales en proyectos actualmente supervisados por el Banco.Los problemas pueden estar relacionados con el fraude fiscal, la evasión fiscal, la elusión fiscal, las prácticas fiscales perniciosas y/o prácticas agresivas de planificación fiscal en el contexto de las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea en el marco del Paquete de evasión fiscal de la UE (ATAP) y el enfoque adoptado por organizaciones internacionales con capacidad normativa, como el FATF y el Foro Mundial de la OCDE («Preocupaciones fiscales»).En este contexto, la Unidad TMR/KYC busca expertos externos para ayudar al personal del BEI en el análisis del impacto que pueden tener las diversas cuestiones fiscales en el seguimiento de los proyectos en curso.
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Referencia Tipo de anuncio Fecha de publicación
2019/S 022-047122 Anuncio de licitación 31/01/2019 00:00