Información

Número de referencia de la licitación	2021-FOBS-COMP-002
Título	Prestación de servicios en el ámbito de conocimiento del cliente (KYC) y cumplimiento normativo
Descripción	El FEI lanza este procedimiento de contratación en previsión del aumento de los volúmenes y las fluctuaciones correspondientes en las tareas relacionadas con el KYC que se tratarán en el contexto de las revisiones periódicas futuras y recurrentes de KYC y otros ejercicios de reparación con plazos habitualmente ambiciosos. En términos generales, el lote 1 incluirá una variedad de tareas relacionadas con el conocimiento del cliente y el cumplimiento normativo, además del cumplimiento fiscal, pero garantizando principalmente que la documentación para las contrapartes del FEI esté completa y actualizada. En el marco del lote 2, se solicita la prestación de asesoramiento especializado para ayudar al equipo de KYC del FEI a formular preguntas reglamentarias «ad hoc» o de otro tipo en el ámbito del cumplimiento normativo, o para ayudar estratégicamente a seguir desarrollando la función de KYC del FEI de acuerdo con las prácticas recomendadas del mercado. El jefe de KYC del FEI y el jefe de la Unidad de Transacciones de Cumplimiento, cuando proceda, supervisarán a los proveedores de servicios a los que se haya adjudicado un acuerdo marco.
Tipo de contrato	Servicios
Tipo de procedimiento	Procedimiento abierto
Estado	Cerrada
Publicado en el TED
Valor total estimado	3,664,000.00 EUR
Main CPV	66100000

Etapas

Fecha de publicación del TED	23/11/2021 00:00
Fecha límite para preguntas	06/12/2021 23:59 UTC+01:00
Fecha límite para respuestas	08/12/2021 23:59 UTC+01:00
Fecha límite de recepción de las ofertas	17/12/2021 23:59
Condiciones para la apertura de ofertas (fecha)	20/12/2021 14:00

Lotes

Número del lote	Título	Descripción
Lote 1	Contratación de servicios especializados para prestar asistencia a las unidades de transacción de cumplimiento y de KYC del FEI en la ejecución de las tareas periódicas de KYC y otras tareas relacionadas con el cumplimiento...	Contratación de servicios especializados para prestar asistencia a las unidades de transacción de cumplimiento y de KYC del FEI en la ejecución de las tareas periódicas de KYC y otras tareas relacionadas con el cumplimiento normativo (incluyendo el cumplimiento fiscal) asignadas a la línea de defensa (LOD) 1 y a la línea de defensa (LOD) 2. En los apartados 4.1 y 4.2 del pliego de condiciones se ofrecen más detalles.
Lote 2	Contratación de servicios especializados para asesorar a la Unidad de Transacciones de Cumplimiento y de KYC del FEI con respecto a la reglamentación pertinente y otros desarrollos y prácticas recomendadas del mercado	Contratación de servicios especializados para asesorar a la Unidad de Transacciones de Cumplimiento y de KYC del FEI con respecto a la reglamentación pertinente y otros desarrollos y prácticas recomendadas del mercado En los apartados 4.1 y 4.2 del pliego de condiciones se ofrecen más detalles.

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Referencia	Tipo de anuncio	Fecha de publicación
2021/S 227-596334	Anuncio de licitación	23/11/2021 00:00