Informatsioon

Pakkumise viitenumber	2021-FOBS-COMP-002
Pealkiri	Teenuste osutamine põhimõtte „tunne oma klienti“ (KYC) ja nõuetekohasuse valdkonnas
Kirjeldus	EIF algatab käesoleva hankemenetluse eeldades tulevaste ja korduvate KYC korraliste ülevaatuste ja muude heastamisülesannete kontekstis käsitlemist vajavate KYCiga seotud tavaliselt pingeliste tähtaegadega ülesannete mahu ja vastava muutlikkuse suurenemist. 1. osa hõlmab üldjoontes mitmesuguseid KYC ja vastavusega seotud ülesandeid ning maksukuulekust, peamiselt aga EIFi lepinguosaliste KYC-dokumentatsiooni põhjalikkuse ja ajakohasuse tagamist. 2. osa raames vajatakse spetsialistide nõustamise tagamist, et olla nõuete täitmise valdkonnas EIFi KYC töörühmale abiks kas vajaduspõhiste regulatiivsete või muude päringutega või toetada strateegiliselt EIFi KYC funktsiooni edasiarendamist kooskõlas turu parimate tavadega. EIFi KYC juht ja tehingute nõuetekohasuse (Compliance Transaction) üksuse juht teostavad vajadusel järelevalvet raamlepingu sõlminud teenuseosutajate üle.
Lepingu liik	Teenused
Menetluse liik	Avatud menetlus
Olek	Suletud
TEDis avaldatud
Hinnanguline koguväärtus	3664000.00 EUR
Main CPV	66100000

Tähised

TEDis avaldamise kuupäev	23/11/2021 00:00
Küsimise tähtaeg	06/12/2021 23:59 UTC+01:00
Vastuse tähtaeg	08/12/2021 23:59 UTC+01:00
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg	17/12/2021 23:59
Pakkumiste avamise tingimused (kuupäev)	20/12/2021 14:00

Osad

Osa number	Pealkiri	Kirjeldus
Osa 1	Erialaste teenuste hankimine, et abistada EIFi KYC / EIFi tehingute nõuetekohasuse üksusi 1. ja 2. kaitseliinile (line of defence (LOD)) omistatud korduvate KYC ülesannete ja muude nõuetekohasusega seotud ülesannete täitmisel	Erialaste teenuste hankimine, et abistada EIFi KYC / tehingute nõuetekohasuse üksusi 1. ja/või 2. kaitseliinile omistatud korduvate KYC ülesannete ja muude nõuetekohasusega seotud ülesannete täitmisel (sh maksukuulekus). Täpsem teave on esitatud pädevustingimuste 4.1 ja 4.2 jaotises.
Osa 2	Erialaste teenuste hankimine EIFi KYC / tehingute nõuetekohasuse üksuste nõustamiseks seoses rahapesuvastasele tegevusele ja KYC-le asjakohaste regulatiivsete ja muude arengute ning turu parimate tavadega	Erialaste teenuste hankimine EIFi KYC / tehingute nõuetekohasuse üksuste nõustamiseks seoses rahapesuvastasele tegevusele ja KYC-le asjakohaste regulatiivsete ja muude arengute ning turu parimate tavadega. Täpsem teave on esitatud pädevustingimuste 4.1 ja 4.2 jaotises.

Teated

Viide	Teate liik	Avaldamise kuupäev
2021/S 227-596334	Hanketeade	23/11/2021 00:00