Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Teenuste osutamine põhimõtte „tunne oma klienti“ (KYC) ja nõuetekohasuse valdkon...
Tellija:
European Investment Fund
TEDis avaldamise kuupäev:
23/11/2021
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
17/12/2021
Olek:
Suletud
Informatsioon
2021-FOBS-COMP-002
Teenuste osutamine põhimõtte „tunne oma klienti“ (KYC) ja nõuetekohasuse valdkonnas
EIF algatab käesoleva hankemenetluse eeldades tulevaste ja korduvate KYC korraliste ülevaatuste ja muude heastamisülesannete kontekstis käsitlemist vajavate KYCiga seotud tavaliselt pingeliste tähtaegadega ülesannete mahu ja vastava muutlikkuse suurenemist. 1. osa hõlmab üldjoontes mitmesuguseid KYC ja vastavusega seotud ülesandeid ning maksukuulekust, peamiselt aga EIFi lepinguosaliste KYC-dokumentatsiooni põhjalikkuse ja ajakohasuse tagamist. 2. osa raames vajatakse spetsialistide nõustamise tagamist, et olla nõuete täitmise valdkonnas EIFi KYC töörühmale abiks kas vajaduspõhiste regulatiivsete või muude päringutega või toetada strateegiliselt EIFi KYC funktsiooni edasiarendamist kooskõlas turu parimate tavadega. EIFi KYC juht ja tehingute nõuetekohasuse (Compliance Transaction) üksuse juht teostavad vajadusel järelevalvet raamlepingu sõlminud teenuseosutajate üle.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
3664000.00 EUR
66100000
Tähised
23/11/2021 00:00
17/12/2021 23:59
20/12/2021 14:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Erialaste teenuste hankimine, et abistada EIFi KYC / EIFi tehingute nõuetekohasuse üksusi 1. ja 2. kaitseliinile (line of defence (LOD)) omistatud korduvate KYC ülesannete ja muude nõuetekohasusega seotud ülesannete täitmisel
Erialaste teenuste hankimine, et abistada EIFi KYC / tehingute nõuetekohasuse üksusi 1. ja/või 2. kaitseliinile omistatud korduvate KYC ülesannete ja muude nõuetekohasusega seotud ülesannete täitmisel (sh maksukuulekus). Täpsem teave on esitatud pädevustingimuste 4.1 ja 4.2 jaotises.
Osa 2
Erialaste teenuste hankimine EIFi KYC / tehingute nõuetekohasuse üksuste nõustamiseks seoses rahapesuvastasele tegevusele ja KYC-le asjakohaste regulatiivsete ja muude arengute ning turu parimate tavadega
Erialaste teenuste hankimine EIFi KYC / tehingute nõuetekohasuse üksuste nõustamiseks seoses rahapesuvastasele tegevusele ja KYC-le asjakohaste regulatiivsete ja muude arengute ning turu parimate tavadega. Täpsem teave on esitatud pädevustingimuste 4.1 ja 4.2 jaotises.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2021/S 227-596334
Hanketeade
23/11/2021 00:00