Renseignements sur l'appel d'offres

Intitulé:
Fourniture du service "mesures de connaissance de la clientèle" (KYC) et d'autre...
Pouvoir adjudicateur:
European Investment Bank (EIB)
Date de publication sur TED:
31/01/2019
Date limite pour la réception des offres:
29/03/2019
Statut:
Fermé
Informations
LZ-1527
Fourniture du service "mesures de connaissance de la clientèle" (KYC) et d'autres services de soutien à la conformité opérationnelle 2019-2022
Conformément à ses statuts, la BEI se conforme aux meilleures pratiques bancaires et, sur cette base, l'évolution de la réglementation et des marchés fait donc l'objet d'un suivi étroit.Dans le lot 1, la BEI souhaite sélectionner plusieurs prestataires qui assisteront le personnel de l'unité TMR/KYC de la BEI dans leur travail quotidien d'analyse KYC et d'autres contrôles préliminaires de conformité (tels que l'intégrité et les sanctions) pour les nouvelles opérations pendant la période 2019-2022.Dans le lot 2, la BEI souhaite sélectionner de multiples prestataires pour aider la Direction de la gestion des transactions et des restructurations (TMR) à évaluer les aspects fiscaux des projets qu'elle suit actuellement.
Services
Procédure ouverte
Fermé
Validé
Étapes
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Lots
Numéro du lot Intitulé Description
Lot 1 KYC/Processus de conformité La BEI est à la recherche d'experts externes pour l'aider dans son travail quotidien d'analyse KYC et d'autres contrôles préliminaires liés à la conformité (tels que l'intégrité et les sanctions) pour les nouvelles opérations de la période 2019-2022. Cette période comprend également les années de pointe au cours desquelles l'examen régulier de la KYC pour certaines contreparties de la BEI doit être mis à jour (selon une approche fondée sur le risque).
Lot 2 Analyse fiscale Dans le lot 2, la BEI souhaite sélectionner de multiples prestataires pour aider la Direction de la gestion des transactions et des restructurations (TMR) à évaluer les aspects fiscaux des projets qu'elle suit actuellement.Les questions peuvent être liées à la fraude fiscale, à l'évasion fiscale, à l'évitement fiscal, aux pratiques fiscales dommageables et/ou aux pratiques agressives de planification fiscale dans le contexte des initiatives lancées par la Commission européenne dans le cadre du paquet " Anti-Tax Avoidance Package " (ATAP) et de l'approche adoptée par des organisations internationales de normalisation telles que le GAFI et le Forum mondial de l'OCDE (" Comité fiscal ").Dans ce contexte, l'unité TMR/KYC recherche une expertise externe pour aider le personnel de la BEI à analyser l'impact que les différentes questions fiscales peuvent avoir sur le suivi des projets en cours.
Avis
Référence Type d’avis Date de publication
2019/S 022-047122 Avis de marché 31/01/2019 00:00