Informacije

Referentni broj ponude	2021-FOBS-COMP-002
Naziv	Pružanje usluga u području poznavanja klijenata (Know Your Customer – KYC) i usklađenosti
Opis	EIF pokreće ovaj postupak nabave u očekivanju većih količina i odgovarajućih fluktuacija u zadacima povezanim s KYC-om kojima će se upravljati u kontekstu nadolazećih i ponavljajućih periodičnih pregleda KYC-a i drugih zadataka sanacije s tipično ambicioznim rokovima. Općenito, grupa 1 obuhvaća različite zadatke povezane s KYC-om i usklađivanjem, kao i usklađivanje poreza, ali pretežno osigurava potpunu i ažurnu dokumentaciju o KYC-u za ugovorne strane EIF-a. U okviru grupe 2 traži se pružanje specijaliziranih savjeta za pomoć timu za KYC EIF-a u pogledu ad hoc regulatornih ili drugih upita u području usklađenosti ili strateškog pružanja pomoći daljnjem razvoju funkcije KYC EIF-a u skladu s najboljim tržišnim praksama. Voditelj Odjela EIF-a za KYC i voditelj Odjela za transakcije usklađenosti, ako je primjenjivo, nadgledat će pružatelje usluga s kojima je sklopljen okvirni sporazum.
Vrsta ugovora	Usluge
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Status	Zatvoreno
Objavljeno na TED-u
Procijenjena ukupna vrijednost	3,664,000.00 EUR
Main CPV	66100000

Etape

Datum objave na TED-u	23/11/2021 00:00
Rok za pitanja	06/12/2021 23:59 UTC+01:00
Rok za odgovor	08/12/2021 23:59 UTC+01:00
Rok za primitak ponuda	17/12/2021 23:59
Uvjeti za otvaranje ponuda (datum)	20/12/2021 14:00

Grupe

Broj grupe	Naziv	Opis
Grupa 1	Nabava specijaliziranih usluga za pomoć odjelu EIF-a za KYC/EIF-ovih odjela za transakcije usklađenosti s izvršavanjem ponavljajućih zadataka KYC i drugih zadataka povezanih s usklađivanjem sklopljenih za prvu liniju obrane i drugu...	Nabava specijaliziranih usluga za pomoć odjelu EIF-a za KYC/EIF-ovih odjela za transakcije usklađenosti s izvršavanjem ponavljajućih zadataka KYC i drugih zadataka povezanih s usklađivanjem (uključujući usklađenost poreza) sklopljenih za prvu liniju obrane i drugu liniju obrane. Više pojedinosti navedeno je u odjeljcima 4.1. i 4.2. Opisa projekta.
Grupa 2	Nabava specijaliziranih usluga za savjetovanje odjela EIF-a za KYC/odjela za transakcije usklađenosti EIF-a s obzirom na regulatorne i druge razvojne prakse i najbolje prakse za tržište relevantne za AML-KYC	Nabava specijaliziranih usluga za savjetovanje odjela EIF-a za KYC/odjela za transakcije usklađenosti s obzirom na regulatorne i druge razvojne prakse i najbolje prakse za tržište relevantne za AML-KYC. Više pojedinosti navedeno je u odjeljcima 4.1. i 4.2. Opisa projekta.

Obavijesti

Uputa	Vrsta obavijesti	Publication date
2021/S 227-596334	Poziv na nadmetanje	23/11/2021 00:00