Dettagli del bando di gara

Titolo:
Prestazione di sostegno a "conosci il cliente" e altro sostegno alla conformità ...
Amministrazione aggiudicatrice:
European Investment Bank (EIB)
Data di pubblicazione nel TED:
31/01/2019
Termine per la ricezione delle offerte:
29/03/2019
Stato:
Chiuso
Informazioni
LZ-1527
Prestazione di sostegno a "conosci il cliente" e altro sostegno alla conformità operativa 2019-2022
Coerentemente con il suo statuto, la BEI si dovrà adeguare alle migliori pratiche bancarie e su tale base gli sviluppi normativi e di mercato sono quindi strettamente monitorati.Nel lotto 1, la BEI desidera selezionare più fornitori per assistere il personale dell'unità TMR/KYC della BEI nel loro lavoro quotidiano di analisi dei dati "conosci il cliente" e altri controlli preliminari relativi alla conformità (quali l'integrità e le sanzioni) per le nuove operazioni durante il periodo 2019- 2022.Nel lotto 2, la BEI desidera selezionare più fornitori a sostegno della direzione Gestione e ristrutturazione delle transazioni nella valutazione delle questioni fiscali nei progetti attualmente monitorati dalla Banca.
Servizi
Procedura aperta
Chiuso
Selezionato
Punti principali
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Lotti
Numero del lotto Titolo Descrizione
Lotto 1 Processo "conosci il cliente"/per la conformità La BEI è alla ricerca di esperti esterni per assistere il personale dell'unità TMR/KYC della BEI nel loro lavoro quotidiano di analisi dei dati "conosci il cliente" e altri controlli preliminari relativi alla conformità (come l'integrità e le sanzioni) per le nuove operazioni durante il periodo 2019- 2022. Tale periodo comprende anche gli anni di picco in cui la revisione periodica di "conosci il cliente" per alcune controparti della BEI dovrà essere aggiornata (secondo un approccio basato sul rischio).
Lotto 2 Analisi delle imposte Nel lotto 2, la BEI desidera selezionare più fornitori a sostegno della direzione Gestione e ristrutturazione delle transazioni nella valutazione delle questioni fiscali nei progetti attualmente monitorati dalla Banca.Le questioni di cui sopra possono essere correlate a frode fiscale, evasione fiscale, elusione fiscale, pratiche fiscali dannose e/o pratiche aggressive di pianificazione fiscale nel contesto delle iniziative lanciate dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto anti-elusione fiscale dell'UE e dell'approccio adottato dalle organizzazioni che definiscono le norme internazionali come il GAFI e il Forum globale dell'OCSE ("questioni fiscali").In questo contesto, l'unità TMR/KYC è alla ricerca di competenze esterne per assistere il personale della BEI nell'analisi dell'impatto che le varie questioni fiscali potrebbero avere sul monitoraggio dei progetti in corso.
Avvisi
Riferimento Tipo di avviso Data di pubblicazione
2019/S 022-047122 Bando di gara 31/01/2019 00:00