Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Proceso „Pažink savo klientą“ („Know Your Customer", KYC) vykdymas ir kita veikl...
Perkančioji organizacija:
European Investment Bank (EIB)
TED publikavimo data:
31/01/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
29/03/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
LZ-1527
Proceso „Pažink savo klientą“ („Know Your Customer", KYC) vykdymas ir kita veiklos atitikties parama 2019–2022 m.
Vadovaudamasis savo statutu EIB turi atitikti geriausią bankininkystės patirtį, todėl reguliavimo bei rinkos atnaujinimai yra griežtai sekami.1 dalyje EIB ketina atrinkti kelis tiekėjus, kurie padėtų EIB TMR / KYC padalinio darbuotojams vykdyti savo kasdienį darbą atliekant KYC analizę ir kitus preliminarius su atitiktimi susijusius patikrinimus (pvz., susijusius su sąžiningumu ir sankcijomis) vykdant naujas užduotis 2019–2022 metų laikotarpiu.2 dalyje EIB ketina atrinkti kelis paslaugų teikėjus, kurie padėtų Sandorių valdymo ir restruktūrizavimo direktoratui (Transactions Management and Restructurings Directorate, TMR) vertinti su mokesčiais susijusius klausimus, kylančius Bankui šiuo metu stebint projektus.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 „Pažink savo klientą“ / atitikties procesas EIB ieško išorės ekspertų, kurie padėtų EIB TMR / KYC padalinio darbuotojams vykdyti savo kasdienį darbą atliekant KYC analizę ir kitus preliminarius su atitiktimi susijusius patikrinimus (pvz., susijusius su sąžiningumu ir sankcijomis) vykdant naujas užduotis 2019–2022 metų laikotarpiu. Šis laikotarpis tai pat apima piko metus, kai reikės atnaujinti reguliarią „Pažink savo klientą“ peržiūrą tam tikriems EIB partneriams (remiantis rizikos vertinimo principu).
Serija 2 Mokesčių analizė 2 dalyje EIB ketina atrinkti kelis paslaugų teikėjus, kurie padėtų Sandorių valdymo ir restruktūrizavimo direktoratui (Transactions Management and Restructurings Directorate, TMR) vertinti su mokesčiais susijusius klausimus, kylančius Bankui šiuo metu stebint projektus.Klausimai gali būti susiję su mokesčių slėpimu, mokestiniu sukčiavimu, mokesčių vengimu, žalingomis mokestinėmis praktikomis ir (arba) agresyviomis mokesčių planavimo praktikomis pagal iniciatyvas, paskelbtas Europos Komisijos pagal ES Kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinį (Anti-Tax Avoidance Package, ATAP) ir metodą, kuriuo vadovaujasi tarptautinės standartus nustatančios organizacijos, tokios kaip Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) ir EBPO pasaulinis forumas („Mokestiniai klausimai“).Atsižvelgiant į tai TMR / KYC padalinys ieško išorės ekspertų, kurie padėtų EIB personalui analizuoti įvairių mokestinių klausimų poveikį vykdomų projektų stebėsenai.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 022-047122 Pranešimas apie sutartį 31/01/2019 00:00