Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
“Pazīsti savu klientu” (Know Your Customer – KYC) un citu darbības atbilstī...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Investment Bank (EIB)
Publicēšanas datums TED:
31/01/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
29/03/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
LZ-1527
“Pazīsti savu klientu” (Know Your Customer – KYC) un citu darbības atbilstības atbalsta pasākumu nodrošināšana laikposmā no 2019. gada līdz 2022. gadam
Saskaņā ar tās statūtiem EIB ir jāievēro labākā banku darbības prakse (Best Banking Practice – BBP), tādēļ regulatīvās un tirgus tendences tiek cieši uzraudzītas.1. daļas ietvaros EIB vēlas izraudzīties vairākus pakalpojumu sniedzējus, kas palīdzētu EIB TMR/KYC nodaļas darbiniekiem ikdienas darbā ar KYC analīzi un citām sākotnējām jaunu darbību atbilstības pārbaudēm (piemēram, attiecībā uz integritāti un sankcijām) laikposmā no 2019. gada līdz 2022. gadam.2. daļas ietvaros EIB vēlas izraudzīties vairākus pakalpojumu sniedzējus, kas atbalstītu Darījumu pārvaldības un pārstrukturēšanas direktorātu (Transactions Management and Restructurings Directorate — TMR) nodokļu jautājumu izvērtēšanā projektos, kurus pašlaik pārrauga banka.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 KYC/Atbilstības process EIB meklē ārējos ekspertus, kas palīdzētu EIB TMR/KYC nodaļas darbiniekiem ikdienas darbā ar KYC analīzi un citām sākotnējām jaunu darbību atbilstības pārbaudēm (piemēram, attiecībā uz integritāti un sankcijām) laikposmā no 2019. gada līdz 2022. gadam. Šis periods ietver arī maksimuma gadus, kad ir jāveic noteiktu EIB partneru regulāro KYC pārskatu atjaunināšana (izmantojot uz risku balstītu pieeju).
Daļa 2 Nodokļu analīze 2. daļas ietvaros EIB vēlas izraudzīties vairākus pakalpojumu sniedzējus, kas atbalstītu Darījumu pārvaldības un pārstrukturēšanas direktorātu (Transactions Management and Restructurings Directorate — TMR) nodokļu jautājumu izvērtēšanā projektos, kurus pašlaik pārrauga banka.Jautājumi var būt saistīti ar krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nelabvēlīgu nodokļu praksi un/vai agresīvu nodokļu plānošanu saistībā ar iniciatīvām, ko Eiropas Komisija izsludinājusi ES paketes pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (Anti-Tax Avoidance Package – ATAP) ietvaros un starptautisko standartizācijas organizāciju, piemēram, FATF un ESAO globālā foruma, izmantoto pieeju (“Nodokļu apsvērumi”).Ņemot vērā iepriekš minēto, TMR/KYC nodaļa meklē ārējus ekspertus, kas palīdzētu EIB darbiniekiem analizēt dažādu ar nodokļiem saistītu jautājumu ietekmi uz notiekošo projektu uzraudzību.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 022-047122 Paziņojums par līgumu 31/01/2019 00:00