Informações relativas ao concurso

Título:
Fornecimento do procedimento «conheça o seu cliente» (KYC-Know Your Customer) e ...
Entidade adjudicante:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicação na TED:
31/01/2019
Prazo para a receção de propostas:
29/03/2019
Estado:
Encerrado
Informações
LZ-1527
Fornecimento do procedimento «conheça o seu cliente» (KYC-Know Your Customer) e outros apoios em matéria de conformidade operacional 2019-2022
Em consonância com os seus estatutos, o BEI deverá estar em conformidade com as melhores práticas bancárias e, nessa base, a evolução regulamentar e do mercado é, por conseguinte, acompanhada de perto.No lote 1, o BEI deseja selecionar vários fornecedores que prestam assistência ao pessoal da unidade TMR/KYC do BEI no seu trabalho diário sobre a análise do procedimento «conheça o seu cliente» e outros controlos preliminares relacionados com a conformidade (como integridade e sanções) para novas operações durante o período de 2019- 2022.No lote 2, o BEI deseja selecionar múltiplos prestadores de apoio à Direção de Gestão e Reestruturações de Transações (TMR) na avaliação de questões fiscais em projetos atualmente monitorizados pelo Banco.
Serviços
Concurso público
Encerrado
Verificado
Etapas
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Lotes
Número do lote Título Descrição
Lote 1 Processo de conformidade/KYC O BEI pretende contratar perícia externa para prestar assistência ao pessoal da unidade TMR/KYC do BEI no seu trabalho diário sobre a análise do procedimento «conheça o seu cliente» e outros controlos preliminares relacionados com a conformidade (como integridade e sanções) para novas operações durante o período de 2019- 2022. Este período inclui também os anos de pico, quando a revisão regular do KYC para certos homólogos do BEI é necessária para atualização (numa abordagem baseada no risco).
Lote 2 Análises fiscais No lote 2, o BEI deseja selecionar múltiplos prestadores de apoio à Direção de Gestão e Reestruturações de Transações (TMR) na avaliação de questões fiscais em projetos atualmente monitorizados pelo Banco.As questões podem estar relacionadas com fraude fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal, práticas fiscais prejudiciais e/ou práticas agressivas de planeamento fiscal no contexto das iniciativas lançadas pela Comissão Europeia no âmbito do Pacote Antielisão Fiscal da UE e a abordagem adotada por organismos internacionais de normalização, tal como o Fórum Global do GAFI e da OCDE (“Questões Fiscais”).Neste contexto, a unidade TMR/KYC procura especialistas externos para ajudar o pessoal do BEI a analisar o impacto que as várias questões fiscais podem ter no acompanhamento dos projetos em curso.
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Referência Tipo de anúncio Data de publicação
2019/S 022-047122 Anúncio de concurso 31/01/2019 00:00