Informações

Número de referência do concurso	2021-FOBS-COMP-002
Título	Prestação de serviços no domínio do procedimento «conhecer o cliente» (KYC) e conformidade
Descrição	O FEI está a lançar o presente concurso na expetativa de maiores volumes e flutuações correspondentes em tarefas relacionadas com KYC a serem tratadas no contexto de revisões periódicas de KYC futuras e recorrentes e outros exercícios de mitigação com prazos tipicamente ambiciosos. Em termos gerais, o lote 1 incluirá uma variedade de tarefas relacionadas com a conformidade, bem como a conformidade fiscal, mas assegurando predominantemente que a documentação de KYC para as contrapartes do FEI está completa e atualizada. No âmbito do lote 2, é solicitado que forneça aconselhamento especializado para prestar assistência à equipa de KYC do FEI com questões regulamentares ad hoc ou outras no domínio da conformidade ou para prestar assistência estratégica no desenvolvimento adicional da função de KYC do FEI em conformidade com as melhores práticas de mercado. O chefe de KYC do FEI e o chefe da Unidade de Conformidade de Transação, quando aplicável, supervisionarão os prestadores de serviços adjudicatários de um contrato-quadro.
Tipo de contrato	Serviços
Tipo de processo	Concurso público
Estado	Encerrado
Publicado na TED
Valor total estimado	3,664,000.00 EUR
Main CPV	66100000

Etapas

Data de publicação na TED	23/11/2021 00:00
Data-limite para questões	06/12/2021 23:59 UTC+01:00
Data-limite para respostas	08/12/2021 23:59 UTC+01:00
Prazo para a receção de propostas	17/12/2021 23:59
Condições de abertura de propostas (data)	20/12/2021 14:00

Lotes

Número do lote	Título	Descrição
Lote 1	Aquisição de serviços especializados para prestar assistência às Unidades de Conformidade de Transação do FEI/KYC do FEI com a execução de tarefas de KYC recorrentes e outras tarefas relacionadas com a conformidade atribuídas...	Aquisição de serviços especializados para prestar assistência às Unidades de Conformidade de Transação do FEI/KYC do FEI com a execução de tarefas de KYC recorrentes e outras tarefas relacionadas com a conformidade (incl. conformidade fiscal) atribuídas à 1.a linha de defesa (LOD) e/ou 2.a LOD. São fornecidos mais pormenores nas secções 4.1 e 4.2 dos termos de referência.
Lote 2	Aquisição de serviços especializados para aconselhar as Unidades de Conformidade de Transação do FEI/KYC do FEI quanto aos desenvolvimentos regulamentares relevantes de AML-KYC e outros, e as melhores práticas do mercado	Aquisição de serviços especializados para aconselhar as Unidades de Conformidade de Transação do FEI/KYC do FEI quanto aos desenvolvimentos regulamentares relevantes de AML-KYC e outros, e as melhores práticas do mercado. São fornecidos mais pormenores nas secções 4.1 e 4.2 dos termos de referência.

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Referência	Tipo de anúncio	Data de publicação
2021/S 227-596334	Anúncio de concurso	23/11/2021 00:00