Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizarea "Know Your Customer" (KYC) și a altor suporturi de conformitate opera...
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
31/01/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
29/03/2019
Status:
Închisă
Informaţii
LZ-1527
Furnizarea "Know Your Customer" (KYC) și a altor suporturi de conformitate operațională 2019-2022
În conformitate cu statutul său, BEI se va conforma celei mai bune practici bancare ("BBP") și, pe această bază, evoluțiile de reglementare și de piață sunt monitorizate îndeaproape.În lotul 1, BEI dorește să selecteze mai mulți furnizori care să asiste personalul Unității TMR/KYC al BEI în activitatea lor zilnică privind analiza KYC și alte verificări preliminare privind conformitatea (cum ar fi integritatea și sancțiunile) pentru noile operațiuni în perioada 2019- 2022.În lotul 2, BEI dorește să selecteze mai mulți furnizori care să sprijine Direcția de Management și Restructurare a Tranzacțiilor (TMR) în evaluarea problemelor fiscale în proiectele monitorizate în prezent de Bancă.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Etape cheie
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1 KYC/Compliance Process BEI caută expertiză externă care să asiste personalul Unității TMR/KYC al BEI în activitatea lor zilnică privind analiza KYC și alte verificări preliminare privind conformitatea (cum ar fi integritatea și sancțiunile) pentru noile operațiuni în perioada 2019- 2022. Această perioadă include, de asemenea, anii de vârf atunci când revizuirea periodică a KYC pentru anumiți parteneri ai BEI trebuie actualizată (pe baza unei abordări bazate pe risc).
Lot 2 Analiza fiscală În lotul 2, BEI dorește să selecteze mai mulți furnizori care să sprijine Direcția de Management și Restructurare a Tranzacțiilor (TMR) în evaluarea problemelor fiscale în proiectele monitorizate în prezent de Bancă.Problemele pot fi legate de frauda fiscală, evaziunea fiscală, evitarea fiscală, practicile fiscale dăunătoare și / sau practicile agresive de planificare fiscală în contextul inițiativelor lansate de Comisia Europeană în cadrul Pachetului UE de evitare a fraudei fiscale(ATAP) de către organizațiile internaționale de stabilire a standardelor, cum ar fi FATF și Forumul Global al OCDE („Preocupările fiscale”).În acest context, unitatea TMR / KYC caută expertiză externă pentru a asista personalul BEI în analizarea impactului pe care diferitele probleme fiscale îl pot avea asupra monitorizării proiectelor în derulare.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 022-047122 Anunţ de participare 31/01/2019 00:00