Information

Upphandlingens referensnummer	2021-FOBS-COMP-002
Rubrik	Tillhandahållande av tjänster inom området kundkännedom (Know Your Customer - KYC) och efterlevnad
Beskrivning	Europeiska investeringsfonden (EIF) inleder detta upphandlingsförfarande i väntan på ökade volymer och motsvarande fluktuationer i KYC-relaterade uppgifter som ska hanteras i samband med kommande och återkommande periodiska granskningar av KYC och andra åtgärdsplaner med normalt ambitiösa tidsfrister. Generellt sett kommer del 1 att inbegripa en rad olika KYC- och efterlevnadsrelaterade uppgifter samt efterlevnad av skatteregler, men huvudsakligen säkerställa att KYC-dokumentationen för EIF:s motparter är fullständig och uppdaterad. Inom ramen för del 2 erfordras tillhandahållande av specialistrådgivning för att bistå EIF:s KYC-grupp med antingen ad hoc-regleringsfrågor eller andra frågor inom området efterlevnad eller för strategiskt stöd till vidareutveckling av EIF:s KYC-funktion i enlighet med bästa marknadspraxis. Chefen för EIF:s KYC och, i tillämpliga fall, chefen för transaktionsenhet för efterlevnad, kommer att övervaka de tjänsteleverantörer som tilldelas ett ramavtal.
Kontraktstyp	Tjänster
Procedurtyp	Öppen procedur
Status	Stängd
Publicerad på TED
Uppskattat totalt värde	3,664,000.00 EUR
Main CPV	66100000

Milstolpar

Publiceringsdatum i TED	23/11/2021 00:00
Tidsfrist för frågor	06/12/2021 23:59 UTC+01:00
Tidsfrist för svar	08/12/2021 23:59 UTC+01:00
Sista anbudsdag	17/12/2021 23:59
Anbudsöppning (datum)	20/12/2021 14:00

Delar

Delens nummer	Rubrik	Beskrivning
Del 1	Upphandling av specialiserade tjänster för att bistå EIF:s enhet för KYC/EIF:s transaktionsenhet för efterlevnad, med utförande av återkommande KYC-uppgifter och andra efterlevnadsrelaterade uppgifter som tilldelats de 1 LOD och...	Upphandling av specialiserade tjänster för att bistå EIF:s enhet för KYC/EIF:s transaktionsenhet för efterlevnad, med utförande av återkommande KYC-uppgifter och andra uppgifter med anknytning till efterlevnad (inklusive skatteefterlevnad) som tilldelats 1 försvarslinje (line of defence - LOD) och/eller 2 LOD. Mer information finns i avsnitten 4.1 och 4.2 i förfrågningsunderlaget.
Del 2	Upphandling av specialiserade tjänster för rådgivning till EIF:s enhet för KYC/EIF:s transaktionsenhet för efterlevnad, avseende relevant regleringsmässig och annan utveckling, samt bästa marknadspraxis avseende AML-KYC	Upphandling av specialiserade tjänster för att ge EIF:s enhet för KYC/EIF:s transaktionsenhet för efterlevnad, avseende relevant regleringsmässig och annan utveckling, samt bästa marknadspraxis avseende AML-KYC. Mer information finns i avsnitten 4.1 och 4.2 i förfrågningsunderlaget.

Meddelanden

Referens	Meddelandetyp	Publiceringsdatum
2021/S 227-596334	Meddelande om upphandling	23/11/2021 00:00